图书介绍

银行业金融机构支付结算现场检查手册PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

中国人民银行支付结算司编著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：9787504967695
出版时间：2013
标注页数：347页
文件大小：62MB
文件页数：366页
主题词：银行－结算业务－手册；金融机构－结算业务－手册

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图书目录

第一章现场检查概述1

第一节现场检查综述1

一、现场检查的概念1

二、现场检查的目的2

三、现场检查的种类2

四、现场检查的方法3

五、现场检查的管辖权4

第二节现场检查的程序4

一、现场检查准备阶段4

二、现场检查实施阶段7

三、现场检查处理阶段10

四、现场检查档案整理阶段12

第二章账户业务13

第一节综述13

一、银行结算账户的概念13

二、银行结算账户的特点13

三、银行结算账户的种类13

四、账户业务监管与职责分工13

第二节单位银行结算账户14

一、业务概述14

二、现场检查要点15

三、现场检查的流程及方法16

四、典型案例40

第三节个人银行结算账户43

一、业务概述43

二、现场检查要点43

三、现场检查的流程及方法44

四、典型案例54

第四节账户管理系统57

一、业务概述57

二、现场检查要点57

三、现场检查的流程及方法58

四、典型案例59

第五节联网核查60

一、业务概述60

二、现场检查要点61

三、现场检查的流程及方法61

四、典型案例72

第三章票据和结算方式77

第一节综述77

一、票据和结算方式的概念77

二、票据的特点77

三、票据行为77

第二节票据和结算方式的基本管理规定78

一、基本规定78

二、现场检查要点78

三、现场检查的流程及方法79

四、典型案例83

第三节支票84

一、业务概述84

二、现场检查要点85

三、现场检查的流程及方法86

四、典型案例92

第四节银行汇票93

一、业务概述93

二、现场检查要点94

三、现场检查的流程及方法95

四、典型案例100

第五节银行本票100

一、业务概述100

二、现场检查要点101

三、现场检查的流程及方法101

四、典型案例105

第六节商业汇票106

一、业务概述106

二、现场检查要点106

三、现场检查的流程及方法107

四、典型案例117

第七节国内信用证和其他结算方式121

一、业务概述121

二、现场检查要点122

三、现场检查的流程及方法123

四、典型案例125

第四章银行卡业务126

第一节综述126

一、银行卡的概念126

二、银行卡的种类126

三、银行卡业务参与主体127

第二节发卡业务127

一、业务概述127

二、现场检查要点129

三、现场检查的流程及方法131

四、典型案例138

第三节收单业务140

一、业务概述140

二、现场检查要点141

三、现场检查的流程及方法142

四、典型案例152

第五章电子支付业务155

一、业务概述155

二、现场检查要点156

三、现场检查的流程及方法157

四、典型案例172

第六章支付系统业务176

第一节综述176

一、支付系统概述176

二、支付系统的种类176

三、支付系统的主要功能及特点177

第二节大额支付系统178

一、业务概述178

二、现场检查要点179

三、现场检查的流程及方法180

四、典型案例191

第三节小额支付系统193

一、业务概述193

二、现场检查要点193

三、现场检查的流程及方法194

四、典型案例201

第四节网上支付跨行清算系统203

一、业务概述203

二、现场检查要点203

三、现场检查的流程及方法204

四、典型案例212

第五节全国支票影像交换系统213

一、业务概述213

二、现场检查要点214

三、现场检查的流程及方法214

四、典型案例224

第六节电子商业汇票系统226

一、业务概述226

二、现场检查要点227

三、现场检查的流程及方法228

四、典型案例242

第七章支付信息管理245

第一节支付信息管理综述245

一、支付信息管理的意义245

二、支付信息管理的基本原则245

第二节支付信息分析员制度246

一、业务概述246

二、现场检查要点246

三、现场检查的流程及方法246

四、典型案例248

第三节支付业务报表248

一、业务概述248

二、现场检查要点250

三、现场检查的流程及方法250

四、典型案例255

第四节支付信息分析报告256

一、业务概述256

二、现场检查要点257

三、现场检查的流程及方法257

四、典型案例259

附录一执法检查相关规定261

中华人民共和国中国人民银行法261

中华人民共和国商业银行法267

中华人民共和国票据法279

票据管理实施办法290

金融违法行为处罚办法294

中华人民共和国行政处罚法300

中华人民共和国行政复议法308

中国人民银行行政处罚程序规定316

中国人民银行行政执法检查程序规定328

附录二支付结算制度目录337