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![商业银行经营中的法律风险与防控](https://www.shukui.net/cover/19/30328322.jpg)
- 魏洋主编;杜军,毛兴将,焦明等副主编 著
- 出版社: 杭州:浙江大学出版社
- ISBN:9787308112666
- 出版时间:2013
- 标注页数:274页
- 文件大小:15MB
- 文件页数:291页
- 主题词:商业银行法-研究-中国
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图书目录
第一章 商业银行业务审批环节(事前)的法律风险控制1
第一节 客户主体资格方面的法律风险控制1
第二节 融资用途等业务基础交易背景方面的法律风险控制7
第三节 还款保障措施(主要为担保)方面的法律风险控制11
第二章 商业银行业务实施环节(事中)的法律风险控制21
第一节 业务合同制作过程中的法律风险控制21
第二节 业务合同签署过程中的法律风险控制28
第三节 担保措施的落实33
第四节 典型案例分析38
第三章 商业银行债权实现环节(事后)的法律风险控制43
第一节 贷后管理中应注意的法律风险控制43
第二节 业务合同履行过程中应注意的法律风险52
第四章 储蓄与结算业务法律风险控制58
第一节 储蓄与结算业务概述58
第二节 法律风险控制要点68
第三节 典型案例分析74
第五章 融资业务法律风险控制78
第一节 传统融资业务78
第二节 贸易融资业务81
第三节 银团贷款业务88
第六章 信用卡业务法律风险防控91
第一节 信用卡业务概述91
第二节 信用卡业务的主要法律风险及防范95
第三节 典型案例分析107
第七章 电子银行业务法律风险控制111
第一节 电子银行业务概述111
第二节《电子签名法》与电子银行业务113
第三节 电子银行业务中的主要法律风险116
第四节 典型案例分析124
第八章 理财业务法律风险控制127
第一节 理财业务的概念和分类127
第二节 理财业务相关监管规定128
第三节 理财产品设计与相关法律文本制作129
第四节 理财产品销售与履行过程中应注意的法律风险140
第五节 典型案例分析145
第九章 债务重组与债权转让148
第一节 债务重组148
第二节 债权转让152
第十章 破产与重整159
第一节 破产程序159
第二节 典型案例分析167
第十一章 商业银行相关金融纠纷公力救济途径170
第一节 诉讼170
第二节 仲裁175
第十二章 劳动合同管理181
第一节 商业银行在订立劳动合同过程中应注意的法律问题182
第二节 商业银行在履行劳动合同过程中应注意的法律风险190
第三节 劳动争议处理193
第十三章 商业银行协助执行义务的履行197
第一节 商业银行协助执行概述与相关法律规定197
第二节 商业银行协助执行的基本程序200
第三节 商业银行协助执行的法律风险及其防范203
第四节 协助执行义务履行的典型案例分析206
第十四章 商业银行反洗钱义务的履行210
第一节 洗钱与商业银行反洗钱地位210
第二节 商业银行反洗钱内控制度213
第三节 商业银行在识别洗钱交易过程中应关注的问题217
第十五章 商业银行招投标业务相关法律风险控制223
第一节 商业银行在招标业务中的法律风险防控223
第二节 商业银行在投标业务中的法律风险防控229
第三节 商业银行作为招投标第三方的法律风险防控232
第十六章 金融消费者权益保护236
第一节 加强金融消费者权益保护的必要性236
第二节 我国金融消费者权益保护现状和存在的问题238
第三节 健全金融消费者权益保护的国际经验240
第四节 金融消费者权益保护的主要内容244
第五节 商业银行在保护金融消费者权益中的义务249
第十七章 金融创新相关法律问题探讨251
第一节 金融创新中的主要障碍251
第二节 金融创新热点领域之一:投资银行业务253
第三节 金融创新热点领域之二:供应链金融256
第四节 金融创新热点领域之三:小微企业融资258
第十八章 金融犯罪261
第一节 金融犯罪的常见类型261
第二节 金融犯罪典型案例剖析268
第三节 商业银行客户经理的自我保护271
参考文献273