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第一章 公司治理的一般讨论1

第一节 公司治理概论1

一、公司治理的含义1

二、公司治理的主要内容4

三、公司治理的功能5

四、公司治理的重要性6

第二节 公司治理模式8

一、公司治理主要模式8

二、公司治理发展趋势16

第三节 风险投资的公司治理19

一、风险投资的特性19

二、风险投资治理的特性23

三、风险投资治理模式评价25

第二章 公司型风险投资运作模式30

第一节 公司型风险投资模式分析30

一、基本状况30

二、法律关系31

三、组织形式32

四、主要类型35

五、对公司型风险投资模式的分析37

第二节 我国公司型风险投资模式分析39

一、我国公司型风险投资基本情况39

二、国内主要地区风险投资组织形式42

三、选择公司型风险投资模式的必然性43

四、我国公司型风险投资模式的弊端44

五、关于我国风险投资公司特别立法44

第一节 基金型风险投资模式分析48

一、风险投资基金的法律关系48

第三章 基金型风险投资运作模式48

二、公司型与基金型的比较50

三、风险投资基金的实际运作53

第二节 基金管理公司运行机制56

一、基金管理公司组织形式56

二、基金托管人的治理功能61

三、基金管理公司治理结构62

四、管理公司内部风险控制64

第三节 中外合作风险投资基金的发展67

一、国际风险投资在中国的运作模式67

二、中国环保基金2002的运作模式68

三、深圳创新投合作基金模式69

四、广州冠通创投合作基金模式70

第四章 董事会制度与风险投资的公司治理71

第一节 董事会制度概论71

一、董事会：公司治理的核心71

二、董事会职能的有关规定72

三、董事会的具体职能73

第二节 我国风险投资公司董事会的制度缺陷74

二、运作机制不完善75

一、制度化建设不足75

三、董事会执行力不足77

四、董事产生渠道单一78

五、内设专门机构缺乏78

六、董事业绩评价不力78

第三节 董事79

一、董事的责任79

二、董事的素质81

三、独立董事82

二、优化成员结构87

第四节 风险投资公司董事会的建设87

一、提高战略决策能力87

三、完善独立董事制度88

四、规范组织机制89

五、明确董事义务89

六、正确界定职责权限89

七、完善考评制度90

第一节 风险投资家在公司治理中的地位91

一、风险投资家是各种复杂关系的核心91

第五章 风险投资家与公司治理91

二、风险投资家是各项业务创新的核心93

第二节 成功风险投资家的个性特征94

一、教育背景95

二、进入前的产业背景95

三、是否创办过企业96

四、在基金中的工作年限96

五、在基金中的身份97

六、社会头衔97

第三节 组建风险投资管理团队98

一、组建管理团队98

七、在创业企业中的角色98

二、管理团队的建设与发展99

第四节 对风险投资家的激励100

一、固定报酬100

二、利润提成101

三、报酬对业绩的敏感性102

第五节 对风险投资家的约束103

一、与基金管理有关的限制性合同条款104

二、与普通合伙人行为有关的限制性条款105

三、对投资的限制性条款106

四、合同限制性条款的决定因素107

第六节 培育具有中国特色的风险投资家108

一、进行制度创新108

二、强化激励与约束109

三、吸引优秀人才109

第七节 美国著名风险投资家介绍110

一、ACCEL公司的风险投资家110

二、Murphree Venture Partners principal公司的风险投资家112

三、Advent International Corp.的风险投资家114

四、Kleiner Perkins Caufield Byers公司的风险投资家115

五、Mission Venture的风险投资家117

第六章 风险投资业务中的风险管理119

第一节 风险投资的业务流程119

一、投资项目取得和初步筛选119

二、投资管理与增值服务122

三、风险投资的退出机制123

第二节 风险投资的风险识别125

一、风险管理的特性分析125

二、风险投资中的主要风险127

一、明确风险管理的基本流程130

第三节 风险管理对策130

二、投资风险的预先规避131

三、建立风险管理组织系统134

四、提供高效的增值服务134

五、完善创业企业公司治理135

六、有针对性地解决具体问题136

七、建立良好的企业文化137

第四节 财务风险管理137

一、财务风险分类137

二、财务风险防范与控制138

一、法律风险概述140

第五节 法律风险管理140

二、投资前的合同风险控制141

三、合同管理145

四、退出的法律问题146

五、法律服务149

第一节 职业经理人市场的分析151

一、三类人才市场的分析151

第七章 风险投资职业经理人的激励与约束151

二、职业经理人市场的分析152

第二节 职业经理人的薪酬制度设计161

一、企业薪酬体系的构成及原则162

二、职业经理人的薪酬模式162

三、职业经理人的薪酬体系163

第三节 职业经理人的激励与约束165

一、激励机制166

二、绩效考核与约束机制168

第一节 企业文化概述173

一、企业文化的内涵与要素173

第八章 风险投资的企业文化建设173

二、企业文化的核心——企业价值观175

三、企业文化的四个方面176

第二节 利益相关者分析177

一、利益相关者分析177

二、风险投资利益相关者构成178

第三节 风险投资机构的企业文化180

一、企业文化的特征180

二、企业文化的建立182

一、OECD公司治理原则189

附录189

二、上市公司治理准则206

三、董事会专门委员会实施细则218

四、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见230

五、董事会政策范例和董事会及其成员的职责235

六、示范性董事长职位说明238

七、董事会评估样表239

八、示范性CEO职位说明241

九、CEO业绩评估样表242

参考资料245

后记247