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1.信用证1

1.1信用证法律关系的法律适用1

1.1.1 UCP500在中国法院的适用以及信用证的独立性原则1

最高人民法院“上诉人瑞士纽科货物有限责任公司诉被上诉人中国建设银行吉林省珲春市支行信用证项下货款拒付纠纷案”判决书1

1.1.2国际商会银行委员会的意见的适用5

天津市高级人民法院“上诉人（原审被告）中国光大银行天津分行诉被上诉人（原审原告）唐山汇达集团进出口有限公司信用证纠纷案”二审判决书5

1.2信用证案件的法院管辖权确定9

1.2.1信用证独立性的欺诈例外、认定欺诈的实质性标准、对开证行和议付行等第三人的程序处理（列开证行和议付行为第三人）9

最高人民法院“韩国新湖商社诉四川省欧亚经贸总公司、韩国农业协同组合中央会、中国农业银行成都市总府支行信用证欺诈纠纷管辖权异议案”裁定书9

1.2.2基础合同有有效的仲裁条款时，信用证纠纷案件的管辖权13

最高人民法院“上诉人日本信越化学工业株式会社诉被上诉人天津天大天财股份有限公司、原审第三人中信实业银行天津分行国际货物买卖信用证付款纠纷案”民事裁定书13

1.3信用证的独立性原则17

1.3.1信用证交易和基础交易相互独立和单证表面严格相符17

上海市高级人民法院“（韩国）国民银行诉上海苏豪国际贸易有限公司、比利时联合银行上海分行信用证纠纷案”二审判决书17

1.4信用证的严格相符原则和审单标准22

1.4.1信用证单证严格相符原则以及合理谨慎审单原则22

最高人民法院“上诉人潮连物资（香港）有限公司诉中国农业银行湖南省分行信用证交易纠纷案”判决书22

1.4.2单证严格相符以及单据之间不一致26

福建省高级人民法院“中国银行福建分行诉东亚银行有限公司信用证不符点纠纷案”二审判决书26

1.4.3单证严格相符以及倒签提单问题38

山西省高级人民法院“泰国盘古银行香港分行诉山西省晋阳碳素股份有限公司信用证项下货款拒付纠纷案”二审判决书38

1.4.4单据中打字错误以及不符点的修正，最晚交单期45

福建省高级人民法院“上诉人韩国晓星株式会社诉被上诉人中国光大银行厦门支行信用证纠纷案”二审判决书45

1.4.5表面相符原则以及单据之间不一致，不当拒付52

辽宁省沈阳市中级人民法院“韩国外换银行与中国农业银行沈阳分行信用证纠纷案”一审判决书52

1.5信用证关系中开证行和受益人的关系58

1.5.1受益人须提交合格单据以及开证行的不当拒付58

福建省高级人民法院“上诉人韩国大林株式会社诉被上诉人中国银行厦门市分行信用证纠纷案”二审判决书58

1.5.2信用证修改和受益人对修改的接受68

北京市第一中级人民法院“原告CNK交易株式会社诉被告中国光大银行信用证纠纷案”判决书68

1.5.3倒签提单装运日期和受益人的欺诈故意76

上海市第二中级人民法院“西安市医药保健品进出口公司与澳大利亚和新西兰银行集团有限公司信用证付款纠纷案”一审判决书76

1.6信用证关系中开证行和中间行的关系85

1.6.1议付行合理谨慎的审单义务，开证行的付款义务85

最高人民法院“三和银行深圳分行诉交通银行长沙分行、湖南省进出口总公司博能石油化工公司、香港昌顺发展有限公司、昌顺贸易公司（香港）、张昌顺买卖合同、信用证结算纠纷案”判决书85

1.6.2开证行和议付行的关系：合格议付行的地位的确定，单证相符，欺诈92

最高人民法院“上诉人韩国农业协同组合中央会诉被上诉人四川峨眉山进出口公司、中国农业银行成都市总府支行及原审被告新湖商社国际货物买卖信用证付款纠纷案”二审判决书92

1.6.3开证行和议付行以及受让渡人地位的确定103

内蒙古自治区高级人民法院“上诉人荷兰富通银行诉被上诉人中国工商银行内蒙古自治区满洲里分行、原审被告香港盟光国际有限责任公司国际贸易买卖合同信用证结算纠纷案”二审判决书103

内蒙古自治区高级人民法院“上诉人荷兰富通银行诉被上诉人中国农业银行满洲里市分行、原审被告香港盟光国际有限责任公司、原审被告中国满洲里贸发有限责任公司国际贸易买卖合同信用证结算纠纷案”二审判决书110

1.7开证行和开证申请人之关系118

1.7.1开证行确定不符点的权利，开证申请人付款赎单义务118

福建省高级人民法院“厦门北方公司诉福建兴业银行厦门分行信用证案”二审判决书118

1.7.2开证行是否不当拒付，以及是否必需接受申请人放弃不符点的指示123

广东省高级人民法院“菱电升降机有限公司诉中国光大银行深圳分行信用证纠纷案”判决书123

1.7.3单证是否相符以及开证行是否错误拒付132

广东省汕头市中级人民法院“原告中国工商银行汕头市分行诉被告海岸实业集团公司信用证垫付款纠纷案”判决书132

1.8信用证欺诈和止付问题140

1.8.1确认信用证欺诈以及是否应该冻结信用证付款的标准140

福建省高级人民法院“申请人漳州百佳实业有限公司诉被申请人新加坡来宝谷物有限公司、第三人招商银行股份有限公司厦门分行信用证止付案”裁定140

1.8.2基础合同项下货物质量有严重问题是否构成欺诈以及应否冻结信用证付款142

上海市浦东新区人民法院“原告联兴公司诉被告泰国森富公司和被告上海龙富公司以及第三人工行上海市分行国际货物买卖合同信用证付款纠纷案”一审判决书142

1.8.3倒签提单装运日期是否构成信用证欺诈以及受益人欺诈的恶意或意图148

江苏省高级人民法院“上诉人韩国中小企业银行为与口福公司、中行核电站支行信用证纠纷案”二审判决书148

1.9信用证项下汇票的承兑和款项让渡158

1.9.1信用证项下已经开证行承兑汇票的持票人的地位158

最高人民法院“上诉人哈尔滨华龙交通建设有限公司因与被上诉人中国光大银行黑龙江分行、原审被告黑龙江国际工程技术合作集团公司追偿垫付款纠纷案”二审判决书158

1.9.2信用证下款项的让渡和已经开证行承兑汇票的转让以及持票人的地位166

北京市高级人民法院“上诉人中国新良储运贸易公司因与被上诉人广东发展银行北京分行、原审被告中国饲料集团公司信用证纠纷案”二审判决书166

1.9.3信用证下款项的让渡和已经开证行承兑汇票的转让以及持票人的地位183

北京市第二中级人民法院“原告苏黎世财务有限公司诉被告广东发展银行北京分行涉外票据纠纷案”判决书183

1.10信用证的转证行和第二受益人之关系191

1.10.1转让行转让信用证时删除了UCP500第四十八条规定之外的条款是否存在过错191

上海市高级人民法院“上诉人德累斯顿银行上海分行诉深圳中电投资股份有限公司信用证侵权纠纷案”二审判决书191

1.11没有真实贸易背景的融资性信用证的法律性质197

1.11.1没有贸易背景的融资性信用证的有效性以及各方当事人的过错责任（开证行不知晓是融资性信用证无过错）197

最高人民法院“南宁仟倍成片土地开发有限公司与中国光大银行南宁星湖支行、桂林桂源房地产开发有限公司信用证垫付款纠纷上诉案”判决书197

1.11.2没有贸易背景的融资性信用证的有效性以及各方当事人的过错责任（开证行明知是融资性信用证存在过错）204

江苏省高级人民法院“上诉人江苏省物资集团总公司诉南京交行信用证垫款纠纷案”二审判决书204

1.12信用证诈骗刑事犯罪214

1.12.1通过信用证融资导致银行巨大损失（犯罪主体条件和主观故意）214

湖北省高级人民法院“天津开发区南德经济集团和牟其中信用证诈骗案”二审判决书214

1.12.2通过信用证融资导致银行巨大损失（犯罪的主体要件和主观要件）224

山东省青岛市中级人民法院“中国泛华经济发展有限公司青岛分公司和孙中辉信用证诈骗案”刑事判决书224

1.12.3信用证诈骗罪和合同诈骗罪的区别229

广东省高级人民法院“被告人贾爱元、被告人贾存元、被告人李波、被告人伍碧英信用证诈骗罪”二审刑事判决书229

2.托收236

2.1 URR522作为国际惯例在国际托收案件中的适用236

福建省泉州市中级人民法院“中国银行石狮支行诉被告石狮市金龙鞋服发展有限公司支票国际托收代垫款纠纷案”一审判决书236

3.见索即付保函241

3.1见索即付保函的准据法和URDG458作为国际惯例的适用，担保人的担保责任241

最高人民法院“上诉人意大利商业银行为与被上诉人江苏溧阳莎菲特非织造布有限公司、意大利费尔特高公司购销合同不能交货纠纷案”二审判决书241

4.保理246

4.1国际保理业务中的法律适用以及国际保理商联合会惯例规则的适用246

云南省高级人民法院“云南省纺织品进出口公司诉中国银行北京市分行、中国银行云南省分行保理合同纠纷案”二审判决书246

5.信托收据253

5.1进口押汇和信托收据在中国法上对抗善意购买人问题上的效力253

最高人民法院“上诉人中国工商银行青岛经济技术开发区支行诉被上诉人鑫宏轻金属有限公司信托收据纠纷案”判决书253

最高法院和各地方法院判例目录258

关键词索引261